आखिर खून ने दिखया रंग, नीरव मोदी के भाई ने अमेरिका में की 19 करोड़ की धोखाधड़ी
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कोलकाता टाइम्स :
कहते हैं खून कहीं भी हो अपना रंग दिखा ही देता है। नीरव मोदी और उसके भाई पर यह बात बिलकुल फिट बैठती है। मैनहट्टन स्थित दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ 26 लाख डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी करने के आरोप में नेहल मोदी के खिलाफ केस दायर किया गया है।
भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सीवाई वेंस जूनियर ने कहा, 41 वर्षीय नेहल मोदी पर न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में ‘फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी’ का आरोप लगा है। वेंस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, नेहल मोदी को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
बयान में कहा गया, हीरे का व्यापार करने वाले परिवार से आने वाले नेहल को शुरुआत में उद्योग सहयोगियों के माध्यम से एलएलडी डायमंड्स के अध्यक्ष से परिचित कराया गया था। मार्च 2015 में, वह एलएलडी कंपनी के पास गया और कहा कि वह कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी कर रहा है। नेहल ने न्यूयॉर्क स्थित एलएलडी कंपनी से कहा कि उसे कुछ हीरे चाहिए, जो वह कॉस्टको को बेचने के लिए दिखाने वाला है।
एलएलडी ने नेहल को हीरे मुहैया करा दिए। इसके बाद उसने एलएलडी को बताया कि कॉस्टको हीरों को खरीदने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद, एलएलडी ने उसे 90 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान के साथ क्रेडिट पर हीरे खरीदने की अनुमति दी। जबकि कॉस्टको को बेचने की बजाए नेहल ने ये हीरे गिरवी रखकर लोन ले लिया और पैसा निजी उपयोग व कारोबार में इस्तेमाल कर एलएलडी से धोखाधड़ी की।
